viernes, 1 de noviembre de 2013

EU: desde prisión, Caro Quintero lavaba dinero - Diario Digital Juárez

El Universal/Proceso | 2013-10-31 | 22:19

Distrito Federal— El Departamento del Tesoro de Estados Unidos refirió que desde prisión, Rafael Caro Quintero continuó su alianza con organizaciones mexicanas de tráfico de drogas y utilizó la red de miembros de la familia y de personas cercanas para invertir su fortuna ilícita en empresas legítimas y proyectos inmobiliarios en Guadalajara.

El Tesoro identificó ayer a las 20 empresas y un particular ligados a Caro Quintero, a quien se refiere como un importante narcotraficante mexicano fugitivo de la justicia estadounidense por el asesinato de un agente de la DEA.

Destacó el alto grado de infiltración de Caro Quintero y su familia en la economía de Guadalajara, Jalisco, particularmente en el rubro inmobiliario.

En la lista incluye 20 compañías localizadas en Guadalajara, como Arrendadora Turin, Barsat y Villas del Colli.

Además, gasolineras y empresas relacionadas con actividades agrícolas como Petro London, Servicio y Operadora Santa Ana, Minerales Nueva Era y Diatomag.

Señaló además a Juan Carlos Soto Ruiz, nativo de Guadalajara, relacionado con seis empresas, incluidas Arrendadora Turin y Servicio y Operadora Santa Ana, las cuales ya habían sido señaladas en un reporte de junio de 2012.

El Tesoro prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones financieras o comerciales con dichas empresas y, de acuerdo con el Kingpin Act, congela los bienes que también ellos puedan tener bajo jurisdicción de Estados Unidos.

Las 20 empresas incluidas en la lista son: Arrendadora Turín, Barsat, Desarrolladora San Francisco Del Rincón, Dinermas, Energéticos Vago, Estación de Servicio Atemajac, Fortanas, Grupo BarsaTerra, Grupo Español Elcar, Inmobiliaria Prominente y Minerales Nueva Era.

También fueron incluidas Minerales Nueva Generación, Nueva Terra, Operadora Engo, Petro London, Petro Mas, Promi Fel, Servicio y Operadora Santa Ana, Taxi Aéreo Nacional de Culiacán y Villas del Colli.

Distrito Federal— "La designación demuestra el enorme alcance con el que Rafael Caro Quintero y los miembros de su familia han infiltrado la economía de Guadalajara, incluido el sector inmobiliario y las gasolineras", declaró el director de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), Adam J. Szubin, luego de dar a conocer la medida.

El funcionario agregó que "con Caro Quintero a la fuga, la OFAC continuará trabajando con la DEA y nuestra contraparte mexicana para expandir las sanciones contra cualquier persona o entidad que actúe en beneficio de este asesino criminal".

Desde 2000, el Departamento del Tesoro mantiene una puntual vigilancia con los negocios y empresas relacionadas con el narcotraficante acusado de asesinar al agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, y con las personas de su entorno.

"Cada una de las entidades designadas hoy es propiedad o está controlada por uno o más individuos previamente designados por actuar en nombre de Caro Quintero", aseguró el Departamento del Tesoro.

La persona física designada es Juan Carlos Soto Ruis, a quien se vincula con seis empresas de Caro Quintero, entre ellas Arrendadora Turin.

Michele M. Leonhart, responsable de la DEA, declaró por separado que "Caro Quintero y su organización no puede seguir escondiéndose detrás de compañías tapadera con los beneficios del tráfico de drogas. Estas actividades ilegales nutren el tráfico de drogas y su violencia y corrupción".

"La DEA y nuestros compañeros del Departamento del Tesoro seguiremos trabajando con todas las herramientas disponible para asegurarnos de que Caro Quintero responde ante la Justicia y su red criminal es destruida", enfatizó. (El Universal/Proceso)

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