jueves, 26 de septiembre de 2013

EU exhibe a negocios vinculados a líder del Cártel de Sinaloa - El Economista

Redacción

El Departamento del Tesoro reveló una serie de negocios cuyas operaciones se encuentran presuntamente ligadas al líder del Juan José Esparragoza Moreno, alias "El Azu", líder del Cártel de Sinaloa.

A su vez, la dependencia estadounidense, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), estableció la identidad y los nuevos alias de siete negocios y personas igualmente ligados al delincuente, en su mayoría gasolineras.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, en 2012 abrió una investigación a empresas con sede en Culiacán, Sinaloa, mismas que están vinculadas directamente o presuntamente a prestanombres de Esparragoza Moreno, o dado el caso, a la esposa de éste, Ofelia Monzón Araujo.

Un comunicado, la entidad gubernamental detalló en un extenso informe que Mario Parra Sánchez, Manuel Arturo Valdez Rodríguez, Angello de Jesus Solis Avilés, Juan Carlos Villegas Loera y Vanessa Valenzuela Valenzuela son los mexicanos investigados por posibles nexos con la delincuencia organizada.

"Vamos a seguir para las empresas objetivo y los individuos que apoyan las redes de Esparragoza Moreno, su criminal asociado Rafael Caro Quintero, y otros líderes del Cartel de Sinaloa. Vamos a tomar las medidas necesarias para proteger el sistema financiero de EE.UU. de sus ganancias ilícitas y se asegurará de que sus intentos de evadir las sanciones no tendrán éxito", dijo el director de la OFAC, Adam J. Szubin.

nlb

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